南寧一夫妻以高額回報為誘餌，非法吸收存款3400余萬元

橫縣一對夫妻以高額回報為誘餌，向公眾推廣廣西泰潤公司的“投資”項目，在一年多時間里，幫助他人非法吸收600多人存款3400余萬元。近日，橫縣法院一審以非法吸收公眾存款罪，分別判處閉某猛、謝某英有期徒刑三年八個月，并處罰金10萬元，責令退賠被害人的經濟損失。

廣西泰潤系列共9家公司（對外宣稱“廣西泰潤集團”），除了一家公司外，法定代表人均是姚某成，實際控制人均是姚某之，公司注冊地在南寧市、貴港市及廣東湛江市，經營范圍包括餐飲、日用百貨、旅游信息、網絡技術、酒店管理、物業管理、實業投資等。

記者了解到，廣西泰潤系列公司沒有從事金融業務的經營范圍，亦未取得《金融許可證》，不具備辦理金融業務即不具備向社會不特定公眾吸收存款的資質。然而，上述公司通過推廣“大浪淘沙”“負氧離子”“竹福星”“萬能居掛職”等投資項目，以高額回報為誘餌，向社會不特定對象公開募集股份和資金。

2016年5月，橫縣人閉某猛、謝某英夫婦通過他人介紹，參與投資廣西泰潤公司推出的“大浪淘沙”“負氧離子”“竹福星”“萬能居掛職”等項目，成為公司掛職員工。

2017年4月，閉某猛、謝某英開始以位于橫縣云表鎮云表街的住宅為據點，以口口相傳、微信群、釘釘群及組織人員參加項目推介會等方式，在云表鎮向社會不特定對象宣傳和推廣廣西泰潤公司推出的投資項目，先后發展徐某光、韋某運等人員加入其投資陣容，并形成自己的團隊，為公司吸收投資者的資金，后將所吸收的資金上繳到公司指定的銀行賬戶。

2018年1月，閉某猛、謝某英晉升為廣西泰潤公司一星級董事級別會員后，申請成立橫縣云表點“報單中心“，繼續為公司吸收社會不特定人員的投資資金，并將所吸收的資金上繳到公司指定的銀行賬戶。

至案發，閉某猛、謝某英已晉升為廣西泰潤公司二星級董事。2019年7月18日，閉某猛、謝某英因涉嫌非法吸收公眾存款被橫縣公安局抓獲歸案。

經廣西科桂會計事務所有限公司鑒定，自2017年4月30日至2018年10月12日期間，閉某猛、謝某英吸收覃某煌、岑某等651人存款共計3400余萬元，已轉回本金1400萬余元，發放收益64萬元，尚余2020萬余元未返回存款人。

橫縣人民法院審理后認為，閉某猛、謝某英幫助他人吸收公眾存款，數額巨大，兩人的行為已構成非法吸收公從存款罪，遂依法作出上述判決。