哈爾濱市警方打掉一非法集資犯罪團伙 涉案金額超百億

哈爾濱市公安局平房分局將主要涉案犯罪嫌疑人抓捕歸案。（哈爾濱市公安局平房分局供圖）

中新網哈爾濱5月16日電(黃慶 姜輝)16日，哈爾濱市公安局平房分局發布消息，該分局成功打掉了一個利用P2P互聯網金融借貸平臺非法集資的犯罪團伙。該團伙通過線上和線下兩種集資方式非法吸收公眾資金高達100余億元(人民幣，下同)。

2018年12月17日，哈爾濱市公安局平房分局接到案件線索，轄區內有兩家金融投資公司存在非法集資犯罪行為，并且涉案金額巨大。該分局立即組織精干警力，對這兩家公司開展立案偵查。偵查員在調查中發現，這兩家公司共同隸屬于銀信天下財富投資管理有限公司，該投資管理有限公司于2014年3月6日在北京注冊成立，在黑龍江省及其他省份均設立多家分公司，法定代表人兼實際負責人為陳某濤。

從2014年4月開始，銀信天下財富投資管理有限公司在未取得有關部門批準的情況下，采取電視廣告宣傳、手機軟件宣傳、召開宣傳會議及口口相傳等方式，公開對外宣傳其理財模式和理財產品，虛構借貸平臺的借款端，虛擬借款項目，并許以年化收益率12%的高額回報率，吸引集資參與人大量投入資金，通過線上和線下兩種集資方式非法吸收公眾資金高達100余億元。這些資金全部進入該公司非法設立的資金池，然后被陳某濤用于其他經營活動，給集資參與人造成重大經濟損失。

2019年2月14日，在掌握大量證據情況下，哈爾濱市公安局平房分局組織警力出擊，將銀信天下財富投資管理有限公司多名主要涉案犯罪嫌疑人抓捕歸案。目前，陳某濤、左某香等24名犯罪嫌疑人已被公安機關移送起訴。(完)