跨境網(wǎng)絡(luò)賭博“套走”21億
注冊(cè)網(wǎng)站會(huì)員，競(jìng)猜體育賽事，不僅能“百發(fā)百中”，還能搶紅包，獲贈(zèng)手機(jī)，甚至免費(fèi)出境旅游。這樣的好事，讓不少會(huì)員沉迷其中，不斷加碼投注。之后，“好運(yùn)氣”開(kāi)始急轉(zhuǎn)直下，輸?shù)醚緹o(wú)歸，甚至傾家蕩產(chǎn)。
安徽省宿松縣公安機(jī)關(guān)成功摧毀的一個(gè)特大跨境賭博網(wǎng)絡(luò)，就是靠著這種操縱手段，在國(guó)內(nèi)發(fā)展賭博會(huì)員近萬(wàn)人，3年來(lái)共吞掉賭資21億元。
《法制日?qǐng)?bào)》記者近日從宿松縣公安局獲悉，目前主犯楊某和陳某某因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，分別被判處有期徒刑三年兩個(gè)月和三年刑期，并處罰金90萬(wàn)元。其余5名涉案人員將擇日開(kāi)庭宣判。
大學(xué)生陷網(wǎng)絡(luò)賭博輸?shù)?0萬(wàn)
去年暑假期間，宿松縣下倉(cāng)鎮(zhèn)村民王某發(fā)現(xiàn)，兒子亮亮(化名)回家后每天躲在自己房間里，精神很頹廢。王某感覺(jué)亮亮肯定遇到麻煩事了，在三番五次“逼問(wèn)”之下，亮亮說(shuō)出實(shí)情，王某大吃一驚。亮亮竟然參與網(wǎng)絡(luò)賭博，一年多時(shí)間累計(jì)輸?shù)袅?0萬(wàn)元，其中20多萬(wàn)元為網(wǎng)貸。
王某選擇報(bào)警，宿松縣公安局治安大隊(duì)隨即展開(kāi)調(diào)查。
民警詢問(wèn)得知，亮亮在大學(xué)期間，結(jié)識(shí)了境外“易倍”體育賭博網(wǎng)站在國(guó)內(nèi)總代理“拉菲”。在其引薦和幫助下，亮亮注冊(cè)了“易倍”會(huì)員，根據(jù)“易倍”提供的銀行賬號(hào)進(jìn)行充值投注，每次投注的體育賽事預(yù)測(cè)結(jié)果連連得手。
嘗到了甜頭，亮亮開(kāi)始不斷提高投注金額。但是好景不長(zhǎng)，之后投注的預(yù)測(cè)結(jié)果都與“拉菲”分析結(jié)果背道而馳。亮亮輸光了積蓄，還欠下巨額賭資。
辦案民警圍繞該賭博網(wǎng)站提供的銀行充值賬號(hào)開(kāi)展偵查，發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站每天接收的投注金額數(shù)千萬(wàn)元，且不定期更新賭博賬號(hào)，將資金分散轉(zhuǎn)移至其他賬號(hào)，同時(shí)還查明“拉菲”的真實(shí)身份是重慶市奉節(jié)縣人楊某。
2018年8月8日，辦案民警趕赴奉節(jié)縣，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，將正在當(dāng)?shù)匾粋�(gè)出租屋內(nèi)操控“易倍”體育賭博平臺(tái)的楊某及其同伙劉某抓獲，現(xiàn)場(chǎng)扣押作案手機(jī)6部、電腦3臺(tái)。
送手機(jī)出國(guó)玩吸引注冊(cè)會(huì)員
案件到此并未結(jié)束。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該賭博網(wǎng)絡(luò)規(guī)模龐大，涉案人員眾多。“楊某已在國(guó)內(nèi)發(fā)展下級(jí)代理5個(gè)，另發(fā)展賭博會(huì)員數(shù)千人，遍及全國(guó)各地，涉案資金近億元。”宿松縣公安局治安大隊(duì)民警肖劍說(shuō)。
2018年9月，宿松縣公安局抽調(diào)精干民警成立“7·26”專案組，由局長(zhǎng)擔(dān)任專案組長(zhǎng)。同年10月，安徽省公安廳將此案列為掛牌督辦。經(jīng)進(jìn)一步深挖，民警掌握到，楊某也只是該賭博網(wǎng)站的諸多國(guó)內(nèi)總代理之一。
據(jù)楊某交代，他以前經(jīng)營(yíng)一家彩票店，日子過(guò)得很安穩(wěn)。2016年4月，他通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)了遠(yuǎn)在菲律賓經(jīng)營(yíng)“易倍”體育賭博網(wǎng)站的陳某。由于自己熱衷體育賽事，而且身邊有著豐富的人脈資源，所以被陳某看中，拉攏成為“易倍”體育賭博網(wǎng)站在國(guó)內(nèi)的總代理，許諾給予網(wǎng)站盈利55%的返點(diǎn)率。
楊某覺(jué)得有利可圖，于是雇傭兩名人員，成立工作室，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)交友平臺(tái)不間斷推送預(yù)測(cè)賭球結(jié)果信息，同時(shí)以發(fā)紅包、贈(zèng)送高檔手機(jī)、組織參賭人員出境旅游等方式招攬人員加入“易倍”體育賭博網(wǎng)站，成為代理或會(huì)員進(jìn)行賭博活動(dòng)。2018年6月，他不惜一次性購(gòu)買(mǎi)了10部?jī)r(jià)值達(dá)萬(wàn)元的高檔手機(jī)，贈(zèng)送給參賭人員。至案發(fā)，楊某共發(fā)展下級(jí)代理5個(gè)，會(huì)員數(shù)千人。楊某通過(guò)與網(wǎng)站結(jié)算贏取的賭資，從中獲取返點(diǎn)傭金354萬(wàn)元。
賭資被層層轉(zhuǎn)賬進(jìn)行“漂白”
巨額賭資都流向了哪里？
專案組分析發(fā)現(xiàn)，涉案的賭資通過(guò)層層轉(zhuǎn)賬，均進(jìn)入第三方支付平臺(tái)，再在境外人員的操控下，轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)外的股票、基金等行業(yè)，“漂白”資金來(lái)源。
根據(jù)掌握的資金流情況，2018年8月8日，專案組兵分兩路行動(dòng)。
一路在安徽省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的協(xié)助下，成功將“易倍”體育賭博網(wǎng)站設(shè)立在國(guó)內(nèi)各地的數(shù)十個(gè)賬號(hào)予以凍結(jié)。另一路分頭趕赴浙江寧波市、重慶奉節(jié)縣、湖北武漢市、廣東深圳市等，成功抓獲4名下級(jí)代理和另一名總代理陳某某，查獲作案電腦9臺(tái)、手機(jī)11部，凍結(jié)涉案資金及股票2200萬(wàn)元。
繼續(xù)循線追蹤，專案組查明該賭博網(wǎng)站的幕后老板陳某，將漂白的800萬(wàn)元賭資轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)的股票內(nèi)。今年4月初，專案組民警趕赴廣州市，將設(shè)立在廣東某證券公司賬戶內(nèi)的800萬(wàn)元股票予以凍結(jié)。目前，陳某已被網(wǎng)上追逃。
“該賭博網(wǎng)站自2016年以來(lái)，通過(guò)在國(guó)內(nèi)設(shè)立的多個(gè)總代理，發(fā)展賭博會(huì)員近萬(wàn)人。賭博網(wǎng)站通過(guò)技術(shù)手段，故意給予新會(huì)員較多的賭博盈利機(jī)會(huì)，這些會(huì)員自認(rèn)為投注勝算的幾率比較大，會(huì)不斷提高投注金額，正中網(wǎng)站圈套。”宿松縣公安局治安大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)黃小勇說(shuō)，賭博網(wǎng)站僅日投注金額就高達(dá)數(shù)千萬(wàn)元，3年來(lái)共吞掉賭資21億元，致使數(shù)百個(gè)家庭深受其害。而巨額賭資被轉(zhuǎn)移外流，使國(guó)家蒙受巨大經(jīng)濟(jì)損失。（記者 范天嬌）
