《南寧市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》出臺(tái)

鼓勵(lì)社區(qū)網(wǎng)格員參與舉報(bào) 每起案件最高可獎(jiǎng)10萬元

經(jīng)過南寧市金融辦聯(lián)合市公安局、市財(cái)政局和市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)《南寧市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱《暫行辦法》）重新修訂，近日《南寧市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）出臺(tái)，進(jìn)一步落實(shí)屬地責(zé)任，鼓勵(lì)社區(qū)網(wǎng)格員參與舉報(bào)，舉報(bào)有功且滿足條件的舉報(bào)人將獲獎(jiǎng)勵(lì)，每起案件最高可獎(jiǎng)10萬元。

《辦法》的出臺(tái)將進(jìn)一步強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，鼓勵(lì)社會(huì)各界積極參與防范和處置非法集資工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，依法查處非法集資犯罪活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)我市經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，助力打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。

落實(shí)責(zé)任簡(jiǎn)化程序

由城區(qū)及開發(fā)區(qū)受理和核實(shí)舉報(bào)線索

2017年，市政府印發(fā)實(shí)施了《暫行辦法》，對(duì)非法集資違法犯罪活動(dòng)起到了打早打小的積極作用。但舉報(bào)線索核查過程長(zhǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)門檻較高，群眾舉報(bào)意愿不強(qiáng)，舉報(bào)的線索對(duì)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹樨暙I(xiàn)較低以及基層處置化解風(fēng)險(xiǎn)積極性不高等問題也逐步顯現(xiàn)出來。

由于《暫行辦法》于2019年12月9日到期，市金融辦聯(lián)合有關(guān)部門，在《暫行辦法》的基礎(chǔ)上重新草擬了《辦法》，對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)勵(lì)程序進(jìn)行明確和細(xì)化，有利于更好地調(diào)動(dòng)群眾舉報(bào)非法集資活動(dòng)的積極性。《辦法》的亮點(diǎn)就是進(jìn)一步落實(shí)屬地責(zé)任，明確由各城區(qū)、開發(fā)區(qū)金融監(jiān)管部門（或承擔(dān)此項(xiàng)工作的職能部門）負(fù)責(zé)組織舉報(bào)線索的受理、審核。舉報(bào)線索由同級(jí)部門受理、核實(shí)，并后期跟進(jìn)化解風(fēng)險(xiǎn)，減少線索移交流程，避免跨級(jí)跨部門對(duì)接，簡(jiǎn)化了程序，提高了效率。

根據(jù)《辦法》，非法集資是指違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為。任何自然人、法人和其他組織（以下統(tǒng)稱舉報(bào)人）均有權(quán)向有關(guān)部門舉報(bào)非法集資線索。舉報(bào)人以來信、走訪、網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真等方式，對(duì)本市內(nèi)的涉嫌非法集資行為進(jìn)行舉報(bào)，經(jīng)查證屬實(shí)并依法作出處理后，予以相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)的行為。

提高獎(jiǎng)勵(lì)金額

舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)多重因素綜合評(píng)定

針對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，《辦法》規(guī)定，舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)將根據(jù)舉報(bào)案件情節(jié)、性質(zhì)、涉案金額等因素綜合評(píng)定，分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，不同標(biāo)準(zhǔn)將獲得不同程度的獎(jiǎng)勵(lì)，每起案件的獎(jiǎng)勵(lì)原則上不超過10萬元。

具體來看，屬于一級(jí)舉報(bào)的，涉案金額為1億元以上（含1億元）的，按涉案金額的萬分之五給予獎(jiǎng)勵(lì)；涉案金額為1億元以下的，按涉案金額的萬分之四給予獎(jiǎng)勵(lì)，按比例計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)金額不足15000元的，按15000元獎(jiǎng)勵(lì)。屬于二級(jí)舉報(bào)的，涉案金額為1億元以上（含1億元）的，按涉案金額的萬分之三給予獎(jiǎng)勵(lì)；涉案金額為1億元以下的，按涉案金額的萬分之二給予獎(jiǎng)勵(lì)，按比例計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)金額不足10000元的，按10000元獎(jiǎng)勵(lì)。屬于三級(jí)舉報(bào)的，可視情況給予3000—5000元獎(jiǎng)勵(lì)。

值得注意的是，對(duì)提供非法集資類違法違規(guī)廣告圖片或詳細(xì)信息，經(jīng)城區(qū)、開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管等行政主管部門查證，并報(bào)同級(jí)地方金融監(jiān)管部門審核確認(rèn)為非法集資類違法違規(guī)廣告的，給予舉報(bào)人1500元的獎(jiǎng)勵(lì)。此項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)可與前三級(jí)的同時(shí)享受。被舉報(bào)的非法集資行為情節(jié)較輕，經(jīng)城區(qū)、開發(fā)區(qū)以上（含）公安機(jī)關(guān)查實(shí)，并經(jīng)同級(jí)地方金融監(jiān)管部門、公安機(jī)關(guān)、市場(chǎng)監(jiān)管等相關(guān)部門會(huì)商會(huì)審，可以不經(jīng)刑事打擊而提早化解的，在會(huì)商會(huì)審予以明確后，給予舉報(bào)人3000元獎(jiǎng)勵(lì)。

此次修訂，一、二、三級(jí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的最低標(biāo)準(zhǔn)由2000元、1000元、500—1000元分別提高至15000元、10000元、3000—5000元，非法集資類違法違規(guī)廣告的線索獎(jiǎng)勵(lì)由200元提高至1500元。新增可以不經(jīng)刑事打擊而提早化解的線索獎(jiǎng)勵(lì)，在公安機(jī)關(guān)等有關(guān)部門會(huì)商會(huì)審明確后，可給予舉報(bào)人3000元獎(jiǎng)勵(lì)。相比過去，《辦法》提高了獎(jiǎng)勵(lì)金額，進(jìn)一步鼓勵(lì)社會(huì)各界積極參與防范和處置非法集資工作，力爭(zhēng)早發(fā)現(xiàn)、早處置。